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(成书详目敬请以纸质书为准)
一、银行业监管相关法律
二、银行业监管相关行政法规
三、国务院文件
四、银行业监管规章
五、银行业监管规范性文件
(一)政策性银行
(二)商业银行
综合管理规定
行政许可与准入(行政许可办法与准入、许可证管理、投资入股、高管任职资格)
资本与风险管理(资本充足管理、信用风险、市场风险、操作风险、其他)
公司治理与内控(关联交易、内审、外审、信息披露)
业务经营规则(综合经营、存款、贷款、支付结算、理财、电子银行与银行卡、创新与其他)
会计与统计
信息科技管理
不良资产管理、风险处置、市场退出
其他
(三)外资银行
(四)农村中小金融机构
综合管理规定
行政许可与准入(行政许可办法与准入、投资入股、高管任职资格)
资本与风险管理(资本充足管理、信用风险、市场风险、操作风险、其他)
公司治理与内控
业务经营规则(综合经营、存款、贷款、理财、电子银行与银行卡、创新与其他)
会计与统计
信息科技管理
风险处置与市场退出
其他
(五)非银行金融机构
信托公司
企业集团财务公司
金融租赁公司
货币经纪公司
消费金融公司
资产管理公司
(六)监管行为规范
监管职责与程序(监管合作)
现场检查
非现场监管、监管评级
行政处罚
其他
(七)其他
处置非法集资与非法金融业务
融资担保
其他
六、银行业监管相关司法解释
(一)存款、存单
(二)借款合同
(三)融资租赁
(四)票据
(五)信用卡
(六)信用证
(七)担保
(八)不良资产处置
(九)诉讼时效
(十)查询、冻结、扣划和协助执行
(十一)行政处罚、行政诉讼
(十二)金融犯罪
(十三)其他
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