书名：资产追回手册：从业人员指南（第二版）让-皮埃尔·布鲁恩 安娜斯塔西娅·索提罗珀洛 拉里萨·格雷 克利夫·斯科特 凯文·M.史蒂芬森著
定价：86.0
ISBN：9787519799786
作者：让-皮埃尔·布鲁恩 安娜斯塔西娅·索提罗珀洛 拉里萨·格雷 克利夫·斯科特 凯文·M.史蒂芬森著
版次：1

内容提要：

中低收入国家的公共资产被盗已经成为国家发展中面临的巨大问题。世界银行和联合国毒品和犯罪问题办公室为鼓励和促进更系统、更及时地归还被盗资产而联合发起了追回被盗资产计划，于2011年出版了第一版《资产追回手册：从业人员指南》，带来了来自高收入和中低收入管辖区以及大陆法系和普通法系在刑事没收、未经定罪没收、民事诉讼、调查、资产追踪、国际合作和资产管理等方面的经验。

    第二版，更新过去十年里各个国家制定的不同框架，并纳入从新近的案例和国际发展中获得的经验教训。

作者简介：

王秀梅

    北京师范大学刑事法律科学研究院副院长、教授、法学博士、博士生导师，G20反腐败追逃追赃研究中心主任，校学术委员会委员。中国廉政法制研究会副会长，中国刑法学研究会常务理事，国际刑法学协会副主席暨中国分会主席，高铭暄学术馆馆长。意大利Siracusa International Institutefor Criminal Justice and Human Rights学术委员会委员，瑞士Geneva Academy for Anti-Corruption，Integrity and Good Governance执委会委员，Serieson International Criminal Law期刊编委，牛津大学Howard Journal of Crimeand Justice 期刊编委。

    王肃仪

    北京航空航天大学法学院博士后，主要研究方向：反腐败跨境追逃追赃和反洗钱治理，曾在爱丁堡大学和康奈尔大学法学院学习。在境内外知名期刊发表若干论文。

目录：

目录

    1.资产追回程序概述

    1.1引言

    1.2资产追回的一般程序

    1.3实现资产追回的法律途径

    1.4在外国司法管辖区发起的法律行动背景下追回被盗资产

    1.5在实践中使用资产收回途径：三个案例

    参考文献

    2.案例开发和管理中的战略考虑

    2.1引言

    2.2收集事实：*初的信息来源

    2.3评估立法和考虑法律改革

    2.4制定案例策略

    2.5建立团队、单位或工作队，并与外国司法机关开展联合调查

    2.6与外国同行建立联系并评估获得国际合作的能力

    2.7确保政治支持和充足的资源

    2.8解决法律问题和障碍

    2.9查明所有责任方

    2.10刑事案件中的具体考虑因素

    2.11案件管理

    参考文献

    3.收集证据和追踪资产(1)：调查措施

    3.1引言

    3.2制定调查计划

    3.3创建目标人物档案

    3.4获取信息、财务数据和其他证据

    参考文献

    4.收集证据和追踪资产(2)：相关数据和财务文件

    4.1引言

    4.2识别相关数据：常见来源文件中的例子

    4.3整理数据：创建财务档案

    4.4分析数据：对比资金流动和财务状况

    4.5争取国际合作

    参考文献

    5.确保资产安全

    5.1引言

    5.2术语：扣押和限制

    5.3临时命令要求

    5.4限制前或扣押前计划

    5.5临时措施的时机

    5.6支付费用限制令的例外情况

    5.7辅助命令

    5.8第三方利益

    5.9临时措施的替代方案

    参考文献

    6.管理拟被没收的资产

    6.1引言

    6.2资产管理的主要参与者

    6.3资产管理人的权力

    6.4记录存货和报告

    6.5常见的资产类型和相关问题

    6.6持续的管理问题

    6.7协商

    6.8清算(出售)资产

    6.9应付给资产管理人的费用

    参考文献

    7.没收的机制

    7.1引言

    7.2没收制度

    7.3没收是如何进行的

    7.4没收的加强措施

    7.5第三方利益

    7.6颁布没收法律时需要考虑的法律挑战

    7.7没收位于外国司法管辖区的资产

    7.8通过没收为犯罪受害者追偿

    参考文献

    8.资产追回中国际合作的关键原则和非正式合作渠道

    8.1引言

    8.2非正式协助和司法协助请求的比较性概述

    8.3国际合作的主要考虑因素

    8.4非正式和正式国际合作的总体流程

    8.5非正式协助的渠道

    参考文献

    9.开展国际合作和司法协助

    9.1引言

    9.2司法协助请求

    9.3未经定罪没收案件中的合作

    9.4民事追偿(私法)案件中的合作

    9.5资产返还方面的合作

    参考文献

    10.民事诉讼

    10.1引言

    10.2潜在的索赔和补救措施

    10.3提起民事诉讼以追回资产

    10.4*终处置

    10.5正式破产程序

    参考文献

    11.在外国司法管辖区进行的国内没收程序

    11.1引言

    11.2管辖权

    11.3提起诉讼的程序

    11.4受腐败犯罪侵害的司法管辖区在外国调查和起诉中的作用

    11.5确保从外国司法管辖区追回资产

    参考文献

    词汇表

    附录A刑事起诉中需要考虑的罪行

    附录B部分公司实体和商业术语的解释

    附录C金融情报机构报告样本

    附录D搜查令和扣押令的执行计划

    附录E金融机构的文件出示命令样本

    附录F电子资金转账中的连续支付和掩护支付方法

    附录G财务概况表样本

    附录H与联系人可能的讨论要点——非正式协助阶段

    附录I司法协助模板和起草提示

    附录J网络资源

    附录K洛桑准则概述

    附录L利用电子案件管理系统改善对复杂调查的管理

    ECOAUDIT环境效益声明