该书贯彻习近平法治思想，围绕检察机关如何推进反洗钱工作、精准惩治洗钱犯罪、防范化解金融风险进行课程开发，将“国之大者”落实到具体检察研究中，为反洗钱工作机制的构建完善、提升洗钱犯罪案件办理质效方面提供指引参考。

目　录

第一章

洗钱犯罪治理体系的发展　

第一节　洗钱罪的演变

　一、洗钱的雏形

　二、洗钱的发展

　三、洗钱的危害

第二节　国际社会反洗钱规制的发展

　一、反洗钱规制的起始

　二、反洗钱的纵深开展

　三、反洗钱国际协作的深化

第三节　总体国家安全观下的反洗钱规制

　一、总体国家安全观概述

　二、总体国家安全观与反洗钱规制

　三、反洗钱规制的主要内容

第四节　国际化视野下的中国反洗钱工作

　一、FATF在反洗钱体系中的核心地位

　二、我国加入FATF的完整历程

第二章

洗钱罪概论　

第一节　洗钱罪基本理论

　一、洗钱罪的概念

　二、洗钱罪保护的法益

　三、洗钱罪是否为目的犯

第二节　洗钱罪立法、司法演变

　一、反洗钱法

　二、刑法相关规定

　三、司法解释及规范性文件

　四、其他相关规定

第三节　新型洗钱手段及风险

　一、涉网络直播领域洗钱风险

　二、涉非银行支付方式洗钱风险

　三、利用公共事业代缴收费洗钱风险

　四、利用地下钱庄洗钱风险

　五、涉数字人民币洗钱风险

　六、涉虚拟货币洗钱风险

　七、利用黄金、贵金属洗钱风险

　八、利用支付*口令红包等虚拟资产洗钱风险

　九、利用银行代发工资洗钱风险

第四节　司法办案实践折射的洗钱动向

　一、惩处力度不断加大

　二、上游罪名较为集中

　三、洗钱手段不断翻新

　四、洗钱人员复杂多样

　五、量刑以轻缓刑为主

　六、危害后果严重深远

　七、追赃挽损难度较大

第三章

洗钱犯罪的线索发现　

第一节　洗钱犯罪线索的发现路径

　一、现实难题

　二、工作要求

　三、具体路径

第二节　七类上游犯罪洗钱线索审查要点

　一、毒品犯罪洗钱线索审查要点

　二、*社会性质的组织犯罪洗钱线索审查要点

　三、恐*活动犯罪洗钱线索审查要点

　四、走私犯罪洗钱线索审查要点

　五、贪污贿赂犯罪洗钱线索审查要点

　六、金融犯罪洗钱线索审查要点

第四章

洗钱犯罪的主观方面　

第一节　洗钱罪的主观故意

　一、洗钱罪的认定应坚持主客观统一原则

　二、主观不知款项来源的不能认定为洗钱罪

第二节　主观明知的把握

　一、明知限于对七类上游犯罪的概括性认识

　二、综合全案证据审查判断主观明知

　三、推定规则的运用

　四、推定允许反驳

第五章

洗钱犯罪的客观方面　

第一节　洗钱行为的司法界定

　一、洗钱行为的基本概念

　二、洗钱行为的相关规定

第二节　洗钱行为方式的具体体现

　一、提供资金账户

　二、将财产转换为现金、金融票据、有价证券

　三、通过转账或者其他支付结算方式转移资金

　四、跨境转移资产

　五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

第三节　洗钱行为的认定要点

　一、洗钱行为是否限于金融手段

　二、洗钱行为是否需要实现“由黑到白”的效果

　三、洗钱行为是否要求直接作用于上游犯罪所得及其收益

　四、洗钱行为是否需要保有上游犯罪所得的基本价值

第四节　洗钱具体行为的认定

　一、单纯的接收、获取、占有、使用、保管、藏匿犯罪所得及其收益

　二、纯物理转移上游犯罪所得及其收益

　三、一般日常消费行为

　四、使用型洗钱行为

　五、提供资金账户接收犯罪所得

　六、通过他人账户接收犯罪所得后转回本人账户

　七、接收犯罪所得后转至他人账户

　八、接收犯罪所得后取现

　九、将犯罪所得频繁转账、取现

　十、虚假股权投资

　十一、将犯罪所得交由他人“理财”

　十二、要回犯罪所得并让他人代为保管

　十三、资金混同

　十四、家庭成员的洗钱行为

第六章

洗钱犯罪的法律适用　

第一节　上游犯罪

　一、上游犯罪的范围

　二、上游犯罪的扩容

第二节　洗钱罪与上游犯罪

　一、洗钱罪的成立以上游犯罪事实成立为前提

　二、洗钱犯罪案件办理程序具有相对的独立性

　三、洗钱罪与上游犯罪的界分

第三节　洗钱罪与其他赃物类犯罪

　一、洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界分

　二、洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界分

第四节　洗钱罪“情节严重”的把握

　一、“情节严重”标准缺失带来的司法困境

　二、相关规范性文件关于“情节严重”的规定

　三、“情节严重”的具体把握

第七章

洗钱犯罪类型化分析　

第一节　涉走私领域的洗钱犯罪

　一、走私犯罪所得及其收益的认定

　二、涉走私领域洗钱行为的认定

　三、涉走私领域洗钱犯罪的法律适用

第二节　涉金融领域的洗钱犯罪

　一、涉*法集资领域洗钱犯罪线索的查办

　二、涉金融领域洗钱犯罪疑难问题研究

第三节　涉毒品领域的洗钱犯罪

　一、涉毒品领域洗钱犯罪案件特点

　二、涉毒品领域洗钱犯罪疑难问题研究

第四节　涉贪污贿赂领域的洗钱犯罪

　一、涉贪污贿赂领域洗钱犯罪线索的查办

　二、涉贪污贿赂领域洗钱犯罪疑难问题研究

　三、涉贪污贿赂领域洗钱犯罪惩防路径探索

第五节　自洗钱犯罪

　一、自洗钱入刑历程

　二、自洗钱是否存在事后不可罚的空间

　三、自洗钱与上游犯罪是否应当数罪并罚

　四、自洗钱犯罪其他疑难问题

第六节　涉虚拟货币洗钱犯罪

　一、虚拟货币的定义

　二、涉虚拟货币犯罪案件特点

　三、涉虚拟货币洗钱犯罪风险分析

　四、涉虚拟货币洗钱犯罪的法律适用

　五、涉虚拟货币洗钱犯罪数额的认定

　六、虚拟货币处置路径

第七节　涉地下钱庄洗钱犯罪

　一、涉地下钱庄洗钱犯罪概述

　二、涉地下钱庄洗钱手法分析

　三、惩治新型地下钱庄路径探索

第八章

洗钱犯罪其他问题研究　

第一节　刑事政策把握

　一、宽严相济刑事政策的运用

　二、洗钱犯罪起诉必要性的把握

第二节　洗钱犯罪数额的认定

　一、洗钱犯罪数额不重复计算

　二、资金转移、转换后的用途不影响洗钱犯罪数额认定

　三、资金混同时洗钱犯罪数额的认定

第三节　洗钱犯罪证明体系的构建

　一、洗钱犯罪案件证明体系的总体要求

　二、洗钱犯罪案件证据收集指引

　三、洗钱犯罪案件指控证明体系的构建

　四、检察监督职能的发挥

第四节　反洗钱机制建设

　一、反洗钱机制建设面临的现实难题

　二、完善反洗钱工作机制的路径探索

附　录

后　记