金融产业日趋复杂，监管持续深化，金融刑事案件呈现专业性强、涉案数额大等显著特征，给司法实践与辩护工作带来多重挑战。本书立足刑事律师有效辩护核心立场，深耕立法、理论与典型案例，系统梳理金融类刑事案件辩护要点。全书共五章，从金融类犯罪基本内容切入，详解38个罪名的实体辩护逻辑，深入剖析证据之辩与程序之辩核心要点，凝练辩护精髓。通过清晰梳理罪名构成、法律适用与辩护逻辑，为金融犯罪辩护提供“入罪”、“出罪”、“罪轻”全链条思路，以及证据攻防、程序把控的实操指引。

梁雅丽

    北京市京都律师事务所高级合伙人、京都刑事辩护研究中心主任，西北政法大学刑事辩护高级研究院副院长、北京分院院长。担任中国刑法学研究会第三届理事会常务理事、中国刑事诉讼法学研究会第三届理事会理事、中国廉政法制研究会第三届理事会理事、中国法学会法律文书学研究会第四次会员大会理事、北京市律师协会第十二届刑法专业委员会副主任等社会职务。

    执业30余年来，成功承办多起有重大影响的刑事案件及民商事疑难复杂案件，尤为擅长刑事和民商事交叉领域及刑事和行政交叉领域业务，先后为多家大型企业、政府部门、事业单位及外商投资企业提供了出色的法律顾问服务，在企业风险的法律预防和控制、企业改制、资产重组等方面积累了丰富的实践经验。

    主要荣誉：

    《方圆律政》2014律政年度刑辩律师；

    《中国企业报》2017助力金融风险防范人物；

    《中国商报》2019年商事法治建设年度典范人物；

    《中国商报》2020年商事法治建设特别贡献奖；

    2021年度LEGALBAND中国律师特别推荐榜15强：刑事合规，21世纪金牌律师；

    2022品牌影响力·践行社会责任典范律师，2022年度LEGALBAND中国律师特别推荐榜15强：商业犯罪与刑事合规，2022钱伯斯大中华区争议解决领域领先律师，2022钱伯斯全球法律指南争议解决领域榜单律师；

    2023钱伯斯大中华区争议解决领域领先律师，2023钱伯斯全球法律指南争议解决领域榜单律师；

    2024年度中国区LegalOne客户信赖律师：商业犯罪与刑事合规15强，2024年度中国区LegalOne 客户信赖律师：杰出女律师（华北）15 强，律新社2024年度律界女性领导力人物30佳，律新社2024年度能源、环境与自然资源领域品牌之星：实力律师，2024年度LEGALBAND BOB中国律师30强，2024年《商法》The A-List 法律精英“睿见领袖（中国）”，2024钱伯斯大中华区争议解决领域领先律师，2024钱伯斯全球法律指南争议解决领域榜单律师；

    2025年GRCD中国年度女律师，2025年GRCD中国客户*选商业犯罪与刑事律师15强，2025 ALB China十五佳诉讼律师；2025Thelegal 500争议解决：诉讼 推荐律师，2025年度LegalOne商业犯罪辩护领域：实力之星，2025年度LEGALBAND中国顶级律师排行榜“白领与商业犯罪”领域第一梯队，2025年度DAWKINS 十佳诉讼女律师，律新社2025年度争议解决（诉讼）20佳，2025钱伯斯大中华区争议解决领域领先律师，2025钱伯斯全球法律指南争议解决领域榜单律师。

    办理的案件（新疆某民营企业法定代表人王某诈骗案）荣获律新社2024年度标杆案例—商事犯罪。

    刘嘉梁

    中国矿业大学（北京）法学学士

    英国利兹大学刑法与刑事司法硕士

    北京师范大学博士研究生

目录

    第一章金融类犯罪的范畴、分类及实践要点

    第一节金融类犯罪的概念和范畴

    一、金融类犯罪的概念和性质

    二、金融类犯罪的范畴和边界

    第二节金融类犯罪的分类及其依据

    一、我国金融犯罪立法分类的实践

    二、德国金融犯罪立法分类的参考

    三、我国金融犯罪立法分类合理性的质疑

    第三节金融类犯罪的立法概况

    第二章金融类犯罪的实体辩护逻辑

    第一节货币犯罪的实体辩护逻辑

    一、走私假币罪

    二、伪造货币罪

    三、出售、购买、运输假币罪

    四、持有、使用假币罪

    五、变造货币罪

    第二节妨害金融机构管理犯罪的实体辩护逻辑

    一、擅自设立金融机构罪

    二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

    第三节金融资金犯罪的实体辩护逻辑

    一、高利转贷罪

    二、*法吸收公众存款罪

    三、背信运用受托财产罪

    四、违法运用资金罪

    五、违法发放贷款罪

    六、吸收客户资金不入账罪

    第四节金融票证犯罪的实体辩护逻辑

    一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

    二、伪造、变造金融票证罪

    三、妨害信用卡管理罪

    四、窃取、收买、*法提*信用卡信息罪

    五、伪造、变造国家有价证券罪

    六、伪造、变造股票、公司、企业债券罪

    七、擅自发行股票、公司、企业债券罪

    八、违规出具金融票证罪

    九、对违法票据承兑、付款、保证罪

    第五节证券、期货犯罪的实体辩护逻辑

    一、内幕交易、泄露内幕信息罪

    二、利用未公开信息交易罪

    三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪

    四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪

    五、操纵证券、期货市场罪

    第六节外汇、洗钱犯罪的实体辩护逻辑

    一、逃汇罪

    二、骗购外汇罪

    三、洗钱罪

    第七节金融诈骗犯罪的实体辩护逻辑

    一、集资诈骗罪

    二、贷款诈骗罪

    三、票据诈骗罪

    四、金融凭证诈骗罪

    五、信用证诈骗罪

    六、信用卡诈骗罪

    七、有价证券诈骗罪

    八、保险诈骗罪

    第三章金融类犯罪的证据之辩

    第一节切断证据链条的无罪辩护路径

    一、基于仅有被告人供述的无罪辩护

    二、基于关键性证据不足的无罪辩护

    三、基于主观故意证据不足的无罪辩护

    第二节证据不足的轻罪辩护路径

    一、基于证明犯罪数额的证据不足的罪轻辩护

    二、基于证明犯罪故意的证据不足的罪轻辩护

    第四章金融类犯罪的程序之辩

    第一节案件证据的形成不符合程序规定

    一、*法言词证据的排除

    二、*法实物证据的排除

    第二节法院的审理过程不符合程序规定

    一、原审法院认定事实不清而发回重审

    二、原审法院管辖错误而发回重审

    第五章金融类犯罪的辩护要点

    一、明确犯罪主体资格

    二、主观方面的认定

    三、犯罪行为与民事、行政行为的界限

    四、精准把握各罪的“着手”与“既遂”构成要件

    五、围绕“数额标准”展开量刑减轻辩护

    六、结合程序瑕疵与侦查取证的合法性

    七、善用调解、*赔、认罪态度等情节争取从轻处理

    参考文献