目录

●第一篇记
第一章审查调查知识体系
一、审查调查工作职责
二、审查调查工作知识架构
三、审查调查工作常用纪法要点
四、审查调查知识体系的重要内容
五、审查调查工作需要涉猎的知识领域
第二章审查调查业务知识体系搭建与学习方法
一、搭建知识体系的方法
二、常用的学习方法
三、快速获取业务知识的学习途径
第三章案例、法律法规查询平台及应用技巧
一、法律法规查询的准备工作
二、常用法律法规查询平台
第二篇调
第一章证据种类及各类证据的规范性要求
一、言词证据
二、实物证据
第二章证据调取提纲的制作
一、初核阶段证据调取重点
二、初核阶段证据调取提纲和进度核对格式
三、审查调查初期证据调取重点和提纲
四、适时梳理形成办案手册
五、审查调查中期证据调取重点和提纲
六、审查调查后期证据调取重点
第三章证据收集的注意事项
一、调取书证的注意事项
二、调取其他证据的注意事项
三、调取时空辅助证据的注意事项
四、审查调查人员的配备及调证过程的注意事项
第四章常用的查询渠道及应用技巧
一、互联网查询渠道及应用技巧
二、常用本地查询软件应用技巧
三、银行查询的策略和技巧
四、财付通、支付宝等金融资产查询技巧
五、会计资料的调取技巧
六、电子数据的提取和查询技巧
七、房产资料的查询技巧
八、工商注册资料的查询技巧
九、值得收藏的信息查询网站
第五章审查调查证据审核
一、证据审核的标准和要求
二、证据审核中的常见问题
第三篇读
第一章材料分析研判的原则和手段
一、材料分析研判的基本原则
二、材料分析的常用工具介绍
三、证据材料收集整理的基本要求和方法
第二章问题线索材料分析研判技巧
一、问题线索分析研判的作用
二、问题线索材料分析研判的主要方法
三、问题线索材料分析研判的注意事项
第三章基础材料分析研判技巧
一、职务职能资料分析研判技巧
二、户籍资料分析研判技巧
三、机动车辆、房产信息分析研判技巧
四、非标准基础信息分析研判技巧
第四章行踪轨迹类信息材料分析研判技巧
一、获取行踪轨迹的途径
二、出行记录信息分析研判技巧
三、话单信息分析研判技巧
四、跟踪走访及公用视频信息分析研判技巧
第五章财产类证据材料分析研判技巧
一、银行交易明细分析研判技巧
二、证券、基金账户分析研判技巧
三、财付通、支付宝交易记录分析研判技巧
第六章会计基础和查账技巧
一、会计基础知识
二、查账的基本方法
三、常见的财务造假行为辨析
四、查账的实战技巧
第七章电子数据分析研判技巧
一、手机提取的电子数据分析研判技巧
二、计算机数据的分析研判技巧
第八章证据材料分析研判成果综合技巧
一、审查调查过程中证据材料分析研判成果综合
二、审查调查终结时证据材料分析研判成果综合
第四篇谈
第一章审查调查谈话的基本概念及分类
一、不同阶段的审查调查谈话分类
二、不同谈话目的的审查调查谈话分类
三、不同手段的审查调查谈话分类
第二章审查调查谈话的准备工作
一、纪法知识储备和案例素材的积累
二、案件资料的准备
三、谈话人员和场所准备
第三章审查调查谈话策略和技巧
一、谈话氛围营造和谈话人员配合技巧
二、谈话问题设计和运用技巧
三、首场谈话的策略和技巧
四、镜头下的谈话规范要求和技巧
五、测谎技术和心理跟踪仪等技术装备在谈话中的运用
六、证据运用的方法和时机
七、谈话对象的心理变化阶段分析及应对措施
八、谈话实录的记载方法和技巧
九、谈话的安全规范和措施
第五篇算
第一章常见职务犯罪案件中有关数额的规定
一、有关数额的法律规定和司法解释
二、常见职务犯罪涉及罪名及数额标准
第二章贪污类职务犯罪案件数额认定模型
一、共同贪污中个人贪污数额认定模型
二、反复套取公款贪污数额的认定模型
三、贪污犯罪中犯罪成本认定模型
第三章受贿类职务犯罪案件数额认定模型
一、交易形式收受贿赂数额认定模型
二、干股类受贿数额认定模型
三、贵重物品类受贿数额模型
四、其他影响受贿数额认定的因素
第四章挪用类职务犯罪案件数额认定模型
一、挪用的构成要素
二、多次挪用的数额认定模型
三、公私混用的数额认定模型
四、挪而不还的数额认定模型
五、挪而不用的数额认定模型
第五章渎职类职务犯罪案件数额认定模型
一、有关损失后果的规范性文件及理解适用
二、经济损失认定过程中的关键词解读
三、立案前退回损失的数额认定模型
第六章追诉时效的计算模型
一、贪贿类职务犯罪案件追诉时效的计算模型
二、挪用类职务犯罪案件追诉时效的计算模型
三、渎职类职务犯罪案件追诉时效的计算模型
第七章利用表格和基本数据库软件统计分析的应用技巧
一、电子表格的基本介绍
二、表格基本功能介绍
三、表格常用功能介绍
四、表格常用函数
第六篇写
第一章审查调查工作文书分类及规范要求
一、审查调查工作文书的概念和特点
二、审查调查工作文书的分类
三、审查调查工作文书的语言文字规范要求
第二章审查调查工作文书撰写技巧
一、审查调查工作文书撰写的基本要求
二、常用审查调查工作文书撰写的方法
第三章审查调查笔录制作的基本原则和规范要求
一、审查调查笔录的适用范围
二、审查调查笔录制作的基本原则
三、审查调查笔录制作的规范要求
第四章审查调查笔录制作技巧
一、制作审查调查笔录前的准备工作
二、审查调查笔录制作开篇布局技巧
三、提高审查调查笔录可信度的基本技巧
四、审查调查笔录制作语言使用技巧