内容介绍
本书通过对美国长臂管辖风险化解的研究,分析总结打造实体全球合规“金钟罩”的方法。第一篇具体分析了美国长臂管辖大背景,提出了针对涉美经济金融风险的拓展性防御与建设性反制建议;第二篇介绍了美国长臂管辖涉及的主要领域及相关风险;第三篇梳理了美国长臂管辖执行机制,为全球合规项目建设及实施展示了多维度、全流程、高标准对标架构;第四篇提供了涉美反洗钱/制裁合规问题整改完整视图及成功范例,在艰难而有效的合规化执法风险过程中建设全球一流合规项目,确保在全球市场处于“适航”状态;第五篇勾画了中国银行业高标准反洗钱/制裁合规项目建设模式,设计了银行业“22352(5个方面14个维度)”全球合规解决方案,总体思路及合规项目重要要素的运行获得了有关美国监管执法机构直接或间接验证。