书名：2本套装 大额保单营销突破+认识FATCA和CRS  
定价：295.00 
ISBN：9787519766672  
版次：1  

内容提要：  

大额保单营销突破：36个风险识别与方案实操

本书的内容涵盖广泛，包括保险法、信托法、家事法、税法、公司法等，专业内容包括意定监护、遗嘱监护、继承权公证、税法、人寿保险、家族信托、保险金信托、特殊需要信托、跨境税务信息透明及税收筹划、跨境信托、股权转让、股权代持等等。在财富保全与传承规划的咨询面谈中，财富风险的预判是非常重要的。只有提前对客人的风险有初步的预判，专业财富顾问才能有清晰的面谈思路与面谈目标，KYC才会有针对性，面谈效率和成功率才能比较高。但财富风险的预判对于大部分专业财富顾问来说，掌握起来都是比较难的。为了简化风险预判的工作，降低难度，本书作者研发了“标签法”结合重点风险判定“五大标准”的风险预判辅助方法，以期对对读者有所帮助。

认识FATCA和CRS：涉税信息交换与全球资产透明全指引

市面上以中国纳税人为出发点，且从法律技术角度系统阐述FATCA和CRS下具体规则的著作*鲜见。在此背景之下，《认识FATCA和CRS：涉税信息交换与全球资产透明全指引》的作者基于期在根西岛、泽西岛和英国等地具体进行FATCA和CRS下反避税合规与咨询工作的经验，以及数年来对于FATCA和CRS制度的系统研究，编写了本书。本书以相关*法律准则为依托，结合目前已经开始实施FATCA和CRS国家的实操经验，分别从信托、离岸公司与合伙、基金、保险等角度介绍和讨论不同行业金融账户的涉税信息披露问题。本书的出版填补了目前中国*对于FATCA和CRS法律规则研究的空白，同时对进行FATCA和CRS合规工作的金融机构，以及私人财富管理领域的专业人士有较大参考价值。

作者简介：  

大额保单营销突破：36个风险识别与方案实操

刘长坤

杰纳学苑 创始人

《大额保单操作实务》作者

北京东元律师事务所私人财富团队 首席专家

香港恒远家族承传研究院 首席法务专家

中国健康管理协会健康保险分会 理事

中国银行保险报 特邀专家讲师

中国法律职业资格

CPB国际认证私人银行家

何启豪

中国政法大学副教授、中美法学所副所长。北京采安律师事务所兼职律师。中国保险法研究会理事，北京文娱法学会家族财富管理专委会委员。对外经济贸易大学法学学士、硕士;美国康涅狄格大学法学院硕士(LL.M)、博士(S.J.D);美国宾夕法尼亚大学法学院、波士顿学院法学院、新加坡国立大学法学院访问研究员。发表保险法、财富管理、金融监管等相关主题的中英文专著与论文多篇。

认识FATCA和CRS：涉税信息交换与全球资产透明全指引

燕彬，85后。目前长居英国。瑞士弗里堡大学*商法硕士和中国政法大学*法学硕士。2008年通过中国国家司法考试。 

燕彬先生从事税务咨询工作七年，曾先后在北京、瑞士、英属根西岛、英属泽西岛和英国伦敦工作，专注于银行、基金、保险和信托等金融行业的全球涉税信息自动交换（AEOI）以及相关*税务合规与咨询，涉及美国FATCA、经合组织CRS、美国税法典di三章、欧盟预提所得税、企业协助逃税刑事犯罪法案，以及离岸信托和公司业务等。燕彬先生自中国政府起草CRS法规以来，一直从*法律视角为国家税务总局*税务司提供支持，对中国CRS法规的制定和落地提供了许多专业建议。

燕彬先生曾实地生活和工作在英属离岸金融中心（获海峡*岛本地五年工作签证），对于离岸税收业务有实地经验，曾为超过500家离岸家族信托架构提供过*税务合规方面的分析和咨询。同时还为瑞信银行、汇丰银行、渣打银行、罗斯柴尔德银行和巴克莱银行等*银行的离岸信托业务部以及TMF、Northern Trust等*信托公司提供*税务透明方面的合规咨询服务。

燕彬先生是少有的*税务透明领域的法律技术*，其于2016年初创办的*税务透明主题**《科林的税言碎语》，是目前*FATCA和CRS专业知识的重要来源。

目录：  

大额保单营销突破：36个风险识别与方案实操

简　　目

第一篇　婚　姻　篇

第一章　婚内财产混同风险

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第二章　婚内财产转移和婚变资产分割风险与解决方案设计

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第三章　婚内受赠继承风险与解决方案设计

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第四章　夫妻共同债务风险

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第五章　婚内股权混同风险

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第二篇　传　承　篇

第六章　继承程序风险与方案设计策略

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略

第七章　继承人争产风险与解决方案设计

　第一节　风险案例

　第二节　典型高风险人*与风险发生场景

　第三节　解决方案设计策略

第八章　父母继承外流风险

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第九章　传承后失控风险

　第一节　风险案例

　第二节　传承后失控风险的发生场景

　第三节　解决方案设计策略

第十章　配偶与继子女继承外流风险解析与解决方案设计

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第十一章　非婚生子女继承外流风险

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略

第十二章　隔代传承风险

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略

第十三章　企业继承人能力不足风险

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略

第十四章　未成年人监护风险

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第十五章　跨境传承风险解析与规划策略

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与典型风险场景

　第三节　跨境传承风险规划设计策略

第三篇　企　业　篇

第十六章　企业经营风险解析

　第一节　风险案例

　第二节　详解民营企业经营风险

　第三节　企业经营风险的财富管理应对方法

第十七章　企业家家庭债务风险解析与解决方案设计

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第十八章　资产代持风险解析与解决方案设计

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人*与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略

第十九章　企业股权架构风险解析与解决方案设计

　第一节　风险案例

　第二节　股权架构风险详解

　第三节　股权架构风险的影响与规划策略

第二十章　企业家刑事风险解析与防范

　第一节　风险案例

　第二节　民营企业家刑事风险详解

　第三节　企业家刑事风险的典型影响与应对策略

第四篇　税务风险篇

第二十一章　企业税务风险与解决方案设计

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　民营企业家涉税风险防范

第二十二章　税务信息透明与跨境税务风险

　第一节　风险案例

　第二节　跨境财富管理专业知识介绍与应对原则

第五篇　家　庭　篇

第二十三章　家庭经济支柱风险与解决方案设计

　第一节　风险案例

　第二节　风险解析与典型风险人*

　第三节　解决方案设计策略与规划实操